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湖北水總水利水電建設股份有限公司 關于召開2018年度股東大會的通知

發布日期: 2019/3/4 15:45:07 | 瀏覽次數: 1156次

經董事會研究,公司定于2019年3月25日召開2018年度股東大會,現將會議有關事項通知如下:

(一)會議時間:2019年3月25日上午9:30。

(二)會議地點:公司辦公樓15樓會議室。

(三)參加會議人員:

1、2018年12月31日記載于本公司股東名冊的全體股東均有權出席本次股東大會。不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必是公司股東)。

2、請參加會議人員務必于會議開始前半小時到達會議地點,并出示相關證件(股東身份證或授權委托書)驗證入場。

(四)會議議程

1、審議2018年度董事會工作報告;

2、審議2018年度監事會工作報告;

3、審議2018年度財務報告;

4、審議2018年度利潤分配方案;

5、審議2018年度管理人員薪酬分配方案;

6、審議關于變更董事的議案;

7、其它需要提交股東大會審議的議案。

(五)聯系方式

聯系人:黃露、張玉容

聯系地點:武漢經濟技術開發區華中智谷B3棟湖北水總

聯系電話:027-84217779

 

                                  湖北水總水利水電建設股份有限公司

                                     2019年3月4日

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